警惕!近日出现多起盗号诈骗事件,单次金额超过两千

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本文约 4700 字,阅读完大约需要 10 分钟。本文发表于 2020 年 8 月,现已过时

请您转发给您的亲朋好友!以防上当受骗


多年不联系的老同学突然问你在不在

不是要你拼多多砍价就是要叠蛋糕,或者是 …电信诈骗

最近我看见我的好友发了这么一条动态:

警惕! 近日出现多起盗号诈骗事件, 单次金额超过两千

发说说表示自己被盗号并产生经济损失

没错,她就是本次事件的主角,也感谢这位同学提供了许多素材。

以下所有素材(包括但不限于截图、说说都已经过当事人同意,关键信息已经抹去)(以下内容按照时间线索&本人思路进行叙述)

突发

早在 7.16 日,就已经出现了我知道的第一例盗号诈骗事件,当时我并没在意。因为网上各种什么扫码送红包这种盗号多了去了,简简单单提醒了一下就没有再管。我也没想到电信诈骗会发生在我们身边

警惕! 近日出现多起盗号诈骗事件, 单次金额超过两千

骗子发来的内容,在当事人未回复后便不在回复。此账号已被找回,经济损失尚不明确

警惕! 近日出现多起盗号诈骗事件, 单次金额超过两千

而在大约四五天前,我的同学向我发来消息,如图

警惕! 近日出现多起盗号诈骗事件, 单次金额超过两千

经济损失 150 元 +

这种水平的诈骗怎么能骗到我呢,我可是 身经百战

我向他确认了一下班主任是谁,并询问这个人是不是班主任,均未答复

但他回答了我是 xxx(xxx 是他的真名),这一点十分恐怖。

据知情人士透露,诈骗者向父母发送诈骗消息时,用的是“我向同学充话费”,因为他的 父母 知道,他根本没有 姐姐!

而向同学说,是给姐姐充话费,原因同上。

那么我们进行分析,骗子是怎么知道他的姓名呢?

假设 1:骗子用这个号去他的班级群看了看,发现了群名片为真名

假设 2:骗子行骗过程中,有人问:你是 xxx 吗?

注意:在质问、询问别人的时候,最忌讳的就是帮人想好借口,如:

骗子给小王打电话:欸小王,你还记得我吗?

小王:呃,啊 您是李经理吧?

骗子:小王,你连我都听不出来了?我换了个手机

小王:诶呀,张哥?你怎么换手机了?你不是前阵子被 Vivo 录用,刚买了个新手机吗 ,难不成你 离职 了?

骗子:害,我就知道你没忘我。我刚从 Vivo离职,我手机是划信用卡买的,还不上了,到时候影响我的征信啊!

小王:啊,你之前不是刚买了辆车,车贷 还没还完呢吧?我借你一点吧,嫂子 没说啥吧?

骗子:太感谢你了,我 车贷 马上就还完了,我的卡号是 **************** 我 张某 一定不会忘记兄弟恩情!你嫂子刚和我吵一架 … … 你那有你嫂子电话号吗,我新手机没存她的 …

在上述对话中,小王给骗子送了 7 个信息,我们不难想象,骗子得到这些情报以后可以做出些什么,诈骗什么人

请警惕无意识的隐私泄露!

而在前几天,我的多名好友账号被盗,文案都一样。

这引起了我的警惕,这背后有着一个 团伙进行作案。他们的手法像病毒一样,盗号一个以后,再去盗号,骗钱,主要都是针对的 学生(后面我会讲)

先来看几组图警惕! 近日出现多起盗号诈骗事件, 单次金额超过两千警惕! 近日出现多起盗号诈骗事件, 单次金额超过两千警惕! 近日出现多起盗号诈骗事件, 单次金额超过两千

上述都是因为种种原因没被骗的 … 但是.. 也有暴躁老哥?警惕! 近日出现多起盗号诈骗事件, 单次金额超过两千

好了,看了这些,咱们再来看看触目惊心的案例,是真实被骗的

下面的图片,主要是我开头所提及的同学提供,下图是他找回了账号后获得的聊天记录

警惕! 近日出现多起盗号诈骗事件, 单次金额超过两千

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被骗 485 元

警惕! 近日出现多起盗号诈骗事件, 单次金额超过两千

与同学 Y(即被盗号的人)沟通后得知,他也是通过类似的手法被骗。流程图稍后展示


关于骗子的手法,以及如何盗号,我已经基本摸清。明日继续更新

我回来了。

警惕! 近日出现多起盗号诈骗事件, 单次金额超过两千

可以看到,受害人曾起过疑心,但听到他的语音后便打消了顾虑

现在,反诈宣传并不少,没有再三确认,我们并不会随意转账给别人,但骗子是如何获取别人信任的呢?

1. 主动透露自己真实姓名(如开篇)

2. 发送一条语音(如上图)

关于 1,我们上面已经讨论过了,这里我们着重讨论 2,如何获得语音。

 

骗子首先盗取了一名同学的账号,即 A 的账号,向 Y 发送消息:

警惕! 近日出现多起盗号诈骗事件, 单次金额超过两千

骗子提出要用他的账号玩游戏

警惕! 近日出现多起盗号诈骗事件, 单次金额超过两千

骗子提出账号因为“安全原因”无法登录,要求受害人 Y 提供短信验证码

受害人 Y 也是见识广泛的,他深知短信验证码不能提供给别人,否则会有安全风险。

于是骗子接着发来一条语音,这就是亲切的 A 的声音!依靠这条语音,骗子成功得到了 Y 的信任。

 

请注意语音内容:能不能听见

随后,骗子发来空白语音,谎称自己手机故障,并要求受害人给他发送一条语音,内容为:能不能听见

没错,相信大家看到这里已经明白了,骗子就是这么得到 A 的语音的,也是这样利用 Y 的语音对 Y 的好友进行诈骗的。

至于是怎么转发语音的 根据相关法律法规,相关内容无法展示

很多人都以为,QQ 语音是无法转发的,因此发送语音的一定是本人。骗子正是利用了人们的这种心理行骗。

我们可以简单得出,诈骗的流程,大概就是

一. 盗号

1. 首先通过一些方式盗取【第一个受害人】账号(如钓鱼邮件、钓鱼网站、恶意软件等),进而分析其好友列表,通过【第一个受害人的账号】找一个人下手。

2. 提出需要登陆游戏,要求发送验证码。获得【第二个受害人的密保】

3. 如果对方怀疑,则发送【第一个受害人的语音】;如果不怀疑则继续

4. 进行闲聊,谎称自己设备故障,让对方发来语音。获得【第二个受害人的语音】

5. 使用【第二个受害人的密保】令第二个受害人下线,修改账号密保,修改密码

6. 盗号部分结束,然后循环 1。

骗子会将获取到的 QQ 简单整理,其中一部分只负责盗号而不诈骗;另一部分只负责诈骗而不盗号。而这两部分 QQ 总是有着很多共同好友,因而会在同学之间广泛传播。这也是我说他像病毒一样,它不仅盗取被害人的账号,还利用被害人账号盗取其他被害人的账号 … …

二. 诈骗部分

1. 使用盗取来的账号进行群发,群发内容:在嘛,你微信有多少钱 / 充话费 / 住院交钱

2. 如果,对方回复,则回复:好吧,能不能借我 xx 元,随后切换为骗子真人;如果不回复 则不处理

3. 对方继续回复,被戳穿后 则 拉黑;未被戳穿 则继续

4. 如果 对方怀疑是否本人 则 发送【受害人的语音】,然后循环 3

5. 如果对方上钩 则发送一个扫码付款图片;如果没有上钩 则拉黑或不处理

6. 引诱对方付款,模拟当事人语气,如“完成这个我可以赚 30/ 笑哭”

7. 付款后会继续询问你要求你继续付款,如你不付款则结束。一般金额为 485 元、60 元等

三. 资金处理

骗子并没有通过微信、支付宝收款,受害人实质上是为骗子小号的寻仙(腾讯一款网游)进行了充值,购买了虚拟商品仙玉

而接受账号实为骗子购买来的游戏小号,对应 QQ 无任何信息。

随后骗子将游戏内虚拟商品出售,进行变现

 

至于为什么用寻仙的仙玉进行诈骗,这里我简单调查了一下:

寻仙的仙玉可以在游戏内部 直接出售 ,出售大约为 100 玉:1QB,网上有回收 qb 的 第三方平台,大约是 1:0.7 进行折现

其中,在游戏内部出售为 qb,此过程的 qb 来源是正当的,系统不会发现任何问题

其中,在第三方平台回收 qb,此资金来源大概算是正当的,而且第三方平台一般缺乏监管

经过这两层,原来的诈骗款已经成功洗白。资金来路看似合法

 

经常骗钱的朋友都知道,骗钱容易洗钱难,我们想要

根据相关法律法规,该内容 不予展示

 

 

《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》
一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额 较大的,构成诈骗罪。
个人诈骗公私财物2000 元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物 3 万元以上的,属于“数额巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在“2000 元至 4000 元”、“3 万元至 5 万元”的幅度内,分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”,以及单位实施诈骗,追究有关人员刑事责任,参照本条第四款规定的数额,确定适用《刑法》第一百五十一条或者第一百五十二条的具体数额标准,并报最高人民法院备案。

《中华人民共和国治安管理处罚法》
(2005 年 8 月 28 日十届人大常委会第十七次会议通过 同日公布 自 2006 年 3 月 1 日起施行)
第三章 违反治安管理的行为和处罚
第三节 侵犯人身权利、财产权利的行为和处罚
第四十九条 盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。

而当事人被诈骗金额多为 400、80 元等小金额

去派出所时经常被答复:金额不到 不给立案。而骗子的总诈骗金额可能远远超出 2k,早已构成诈骗罪。但您的损失并不达到这一金额。

 

如果这件事情发生在您身上,请您与其他受害人一同报案,并索要 报警回执 尽管这个案件可能无法告破,尽管当地 jc 可能不愿处理,您的钱财或许无法追回,但如您不报案,犯罪分子绝对不会主动投案自首,

 

这次诈骗是团伙作案,主要集中在 QQ,主要受害人群是学生,影响极广。请广大同志提高警惕,不要被骗!

下面是我当事人的总结

警惕! 近日出现多起盗号诈骗事件, 单次金额超过两千

希望大家提高警惕!!

剩余内容:

  • 事件概况
  • 起因、经过、影响
  • 事件详细内容
  • 骗子诈骗手法总结
  • 骗子盗号手法
  • 骗子行骗流程
  • 防范措施
正文完
 
评论(17 条评论)
2023-12-11 08:44:48 回复

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Kariyer yapmak harika! Ama soğuk gecelerde kariyerinize sarılıp yatam

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2020-08-01 23:06:28 回复

提高警惕一时,钱财交易务必再三确认信息,请打电话确认!单纯语音不可靠!

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